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建设工业集团(云南Binance 币安 ——比特币、以太币等加密货币交易平台2025)股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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建设工业集团(云南Binance 币安 ——比特币、以太币等加密货币交易平台2025)股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

  为满足建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称公司)日常生产经营需要,公司及下属子公司2026年预计与实际控制人中国兵器装备集团有限公司(以下简称兵器装备集团)及其控制的其他企业、公司控股与参股公司等关联方发生采购、销售、提供或接受劳务、提供或接受租赁等各类日常关联交易合计金额176,237万元。公司2025年度审议批准的日常关联交易预计金额为155,546万元,2025年度实际发生日常关联交易金额119,259万元(未经审计)。

  经营范围:国有资产投资、经营与管理;武器装备的研发、生产、保障、服务;车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、化工材料(危险化学品除外)、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  经营范围:许可项目:制造、销售汽车(含轿车),制造汽车发动机系列产品。汽车租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:汽车(含小轿车)开发,汽车发动机系列产品的开发、销售,配套零部件、模具、工具的开发,制造,销售,机械安装工程科技技术咨询服务,自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),开发、生产、销售计算机软件、硬件产品,计算机应用技术咨询、培训,计算机网络系统设计、安装、维护,代办中国电信股份有限公司重庆分公司委托的电信业务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  经营范围:许可项目:道路机动车辆生产;报废机动车回收;报废机动车拆解(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:汽车零部件及配件制造;电池制造;电池零配件生产;汽车销售;新能源汽车电附件销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;电池销售;电池零配件销售;插电式混合动力专用发动机销售;汽车零部件研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零部件再制造;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  经营范围:许可项目:第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:新能源汽车整车及汽车零部件的研发、生产、加工、销售和咨询服务;汽车整车制造(不含汽车发动机);汽车零部件销售;汽车工程和技术研究和试验发展;信息技术咨询服务;汽车工程技术与设计服务;节能技术推广服务;新能源技术推广服务;环保技术推广服务;新材料技术推广服务;技术进出口;利用互联网销售汽车、摩托车、零配件;机动车充电服务;汽车租赁服务(不得从事出租客运和道路客货运输经营);自营和代理各类商品及技术的进出口业务,会议及展览服务,服装服饰零售,钟表零售,眼镜零售,针纺织品零售,日用家电零售,工艺品及收藏品零售,计算机软硬件及辅助设备零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  2.经国务院批准,兵器装备集团实施存续分立,分立为兵器装备集团(存续企业)和中国长安汽车集团有限公司(以下简称中国长安汽车)(新设企业)。2025年7月27日,兵器装备集团与中国长安汽车签署了《中国兵器装备集团有限公司分立协议》,并完成中国长安汽车工商登记手续。根据《上市公司信息披露管理办法》第六十三条规定,具有以下情形之一的法人(或者其他组织),为上市公司的关联法人(或者其他组织):直接或者间接地控制上市公司的法人(或者其他组织);由前项所述法人(或者其他组织)直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人(或者其他组织);在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内,存在上述情形之一的。因此,公司与中国长安汽车下属公司在2025年8一12月及2026年1一7月的交易额纳入关联交易范围。

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